瑞士信贷面临美国税务调查,参议院对账户的调查

财经新闻4个月前三灵财经133

司法部正在调查瑞士信贷集团是否继续帮助美国客户向当局隐藏资产,八年后该银行支付了26亿美元的逃税和解并承诺解决这个问题。据知情人士透露,调查人员正在调查该银行是否帮助了美国账户持有人,尤其是持有南美护照的美国账户持有人,这些持有人可能没有向美国国税局通报总计数亿美元的资产。法庭记录显示,前银行家揭发了银行。瑞士信贷的主要银行部门在2014年认罪,承认它帮助成千上万的美国人逃税。根据该协议,它支付了26亿美元,要求它关闭未向美国国税局申报的“任何和所有”美国账户。这家总部位于苏黎世的银行否认存在不当行为,并表示正在与美国当局合作。该银行在一份声明中表示:“瑞士信贷不容忍逃税。自2014年以来,我们已经实施了广泛的改进措施,以根除那些试图向税务机关隐瞒资产的个人。我们明确的政策是在发现未申报的账户后关闭,并对任何未能遵守银行政策或未达到瑞士信贷高标准行为的员工进行纪律处分”。这些调查增加了一家银行的压力,该银行寻求实施一项战略,以改造其风险文化、缩减其无利可图的投资银行并使其恢复盈利。瑞信可能会出售部分拉美财富管理业务,并大幅减少或进一步退出其投资银行业务。自去年初围绕格林希尔资本和阿尔切戈斯资本管理的丑闻以来,该股已下跌约三分之二。

 

屡犯

美国副司法部长丽莎·摩纳哥誓言打击屡次违规的公司,但尚不清楚司法部是否会对银行采取行动,例如新的指控或罚款。据未获授权公开讨论此事的知情人士称,该银行的外部律师已向华盛顿特区的检察官提出诉讼,称其没有违反法律,也不应受到进一步的惩罚。他们还会见了参议院财政委员会的调查人员,该委员会将在未来几周内发布一份报告。司法部拒绝置评。在去年的一份法庭文件中,其检察官引用了与该银行认罪协议相关的“正在进行的执法活动”,以及“与瑞士信贷就识别和补救美国公民持有的剩余瑞士账户的讨论”。美国纳税人应该为世界任何地方的收入纳税,外国银行必须通知美国国税局有关美国账户的信息。由俄勒冈州民主党人罗恩·怀登领导的参议院财政委员会也在准备一份报告,讨论该银行如何审查双重公民身份。知情人士说,复杂的国税局规则可能会导致试图确定账户是否由美国居民控制的银行感到困惑。怀登在一份声明中说,该委员会一直在调查“表明瑞士信贷继续为隐藏未申报海外账户的美国公民提供服务的信息。该银行在打击未申报的美国账户方面的任何系统性失败都将明显违反其与司法部的认罪协议”。

 

全面调查

鉴于司法部承诺打击企业屡犯者,怀登说,“此案需要全面调查和问责”。去年,怀登的委员会开始调查瑞士信贷未能披露2014年美国公民丹·霍斯基持有的超过2亿美元账户的存在,后者后来认罪并服刑7个月。调查扩大到涉及双重公民的相关做法。根据去年11月提交的一份法庭文件,司法部已经审查了举报人提出的指控,举报人称瑞士信贷银行家“在2014年之后继续协助更多美国人从美国隐瞒资产”。举报人的律师杰弗里·内曼表示:“尽管美国司法部最近发表了关于追究屡次违规的公司责任的强硬言论,但瑞士信贷没有发生任何事情。他们以牺牲美国纳税人为代价向美国撒谎而侥幸逃脱”。该银行已求助于柯克兰和埃利斯律师事务所,向检察官和怀登委员会提出诉讼。向司法部提出论据的人之一是马克菲利普,他是前联邦法官和副司法部长,曾代表英国石油公司、高盛集团、波音公司和通用汽车公司等公司进行高风险调查。


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